美国周二对一批墨西哥会计师和公司实施制裁，这些会计师和公司涉嫌与哈利斯科州新一代贩毒集团(Jalisco New Generation)经营的一个分时度假诈骗团伙有关，该团伙的目标是美国人，涉案金额达数百万美元。

　　三名会计师以及四家墨西哥房地产和会计师事务所受到制裁。此外，财政部和联邦调查局向银行发出通知，提醒银行警惕发现和报告墨西哥跨国犯罪组织实施的分时度假欺诈行为。

　　针对美国人的分时股欺诈每年造成数千万美元的损失。2022年，联邦调查局的互联网犯罪投诉中心收到了600多起关于墨西哥分时度假的投诉，损失约为3960万美元。

　　新的制裁是在美国于2023年4月制裁哈利斯科州新一代贩毒集团的成员或同伙之后实施的，他们涉嫌针对美国老年人进行分时度假欺诈。据报道，这个西班牙语缩写为CJNG的贩毒集团杀害了试图辞职的呼叫中心工作人员。

　　去年6月，美国和墨西哥官员证实，多达8名年轻工人在哈利斯科州贩毒集团运营的呼叫中心试图辞职后被证实死亡。

　　美国财政部副部长布莱恩·纳尔逊说:“卡特尔欺诈者管理着一个复杂的专业团队，他们在纸上或电话上看起来都很正常，但实际上，他们是受过专业训练的洗钱者，专门诈骗美国公民。”“不请自来的电话和电子邮件似乎是合法的，但实际上是由卡特尔支持的犯罪分子发出的。如果一件事好得令人难以置信，那它很可能就是真的。”

　　联邦调查局分享了如何避免分时度假欺诈的建议:小心那些对分时度假感兴趣的人不请自来的电话、短信或电子邮件。警惕那些压力大、时间紧迫、需要立即回复的工作邀请，调查你所接触的每个人，独立联系办公室，以确认你正在与一个真正的公司代表交谈，聘请一个你信任的房地产经纪人或律师。

　　在去年发布的警报中，联邦调查局表示，骗子通过电子邮件联系卖家，称他们已经安排了买家，但卖家需要在交易完成前缴纳税款或其他费用。

　　去年12月，美国官员表示，哈利斯科州贩毒集团的欺诈行为非常大胆，以至于该团伙的成员假扮成美国财政部官员。

　　哈利斯科贩毒集团以生产数百万剂致命的芬太尼并将其伪装成阿普唑仑、Percocet或羟考酮走私到美国而闻名。在美国，这类药物每年导致约7万人因过量服用而死亡。

　　司法部称哈利斯科贩毒集团是“世界上五大最危险的跨国犯罪组织之一”。该贩毒集团的头目内梅西奥·奥塞格拉(Nemesio Oseguera)，又名“门乔”(El Mencho)，是墨西哥和美国当局最通缉的人之一。