周二，马萨诸塞州联邦检察官办公室指控金斯敦一名房主犯有43项电信欺诈、抵押贷款欺诈、洗钱和其他与几个不同计划有关的指控。

　　在一份大规模起诉书中，美国检察官办公室表示，37岁的丹尼尔·克莱格特涉嫌经营的计划涉及他的清醒家园和绝缘公司、大规模储蓄计划和COVID-19商业救济贷款。

　　美国检察官办公室还指控他的同伙、37岁的伦道夫居民尼古拉斯·埃斯皮诺萨(Nicholas Espinosa)与这些计划有关的37项罪名。

　　多年来，人们一直怀疑克莱格特和他的企业从事非法和不道德的活动。《波士顿环球报》(Boston Globe)此前发表了两篇关于他戒酒之家的调查报告。

　　尽管如此，据《环球报》报道，克莱格特继续开设更多的企业，过着奢侈的生活。

　　克莱格特的律师没有回应《环球报》的置评请求，埃斯皮诺萨的律师也拒绝置评。

　　克莱格特的两个计划涉及他的清醒的家庭企业，名为“来自上帝的愿景”。公告称，该公司在韦茅斯和多切斯特以布雷迪之家的名义拥有并经营着清醒之家，以及韦克菲尔德的湖岸度假村等地。埃斯皮诺萨管理着清醒之家。

　　声明称，克莱格特、埃斯皮诺萨和一名清醒之家的客户涉嫌欺骗了一家位于纽约的家庭信托基金，该信托基金为该客户在布雷迪酒店的食宿支付费用。据称，他们通过伪造发票每月向信托收取高达1.25万美元的费用，然后向客户签发“退款”支票。

　　此外，新闻稿称，在2019年10月至2021年12月期间，克莱格特使用虚假信息在波士顿和韦茅斯购买了住宅物业。克莱格特，以及包括埃斯皮诺萨在内的稻草买家，错误地声称这些房屋将被用作主要住宅，而实际上他们打算把它们用作清醒的家。

　　克莱格特涉嫌的另一项计划涉及他拥有的几家绝缘材料公司，以及他通过“大众节约”计划获得的近100万美元。Mass Save使用来自马萨诸塞州居民公用事业账单的资金来支付节能项目和改进。

　　新闻稿称，在2018年至2021年期间，他的两家保温材料公司绿色节能公司和环境建设目标公司(ECO)据称向一家Mass Save供应商公司收取了所需的许可证，而这些许可证实际上并未获得。

　　新闻稿称，2021年6月，供应商公司禁止绿色节能和ECO参与他们的计划，克莱格特被完全禁止参加Mass Save。

　　作为回应，新闻稿称，克莱格特、埃斯皮诺萨和其他同谋者涉嫌利用空壳公司继续参与Mass Save，并设法通过这种方式净赚了近100万美元。

　　美国检察官办公室还指控克莱格特涉嫌在他于2020年代表“上帝之声”、“绿色节能”和丹尼尔·克莱格特独资公司提交的经济伤害灾难贷款申请中撒谎。

　　在“来自上帝的声音”和“绿色节约能源”的申请中，克莱格特涉嫌谎称自己没有参与非法活动，尽管他涉嫌“清醒家庭欺诈”。

　　美国检察官办公室声称，丹尼尔·克莱格特独资公司的整个申请据称是虚假的，因为该公司并不存在。

　　此外，声明称，克莱格特涉嫌将贷款中的数万美元用于支付个人开支，尽管他同意将获得的近80万美元仅用于预定业务的开支。

　　据称，克莱格特用这些贷款支付了EZ-Pass账单、健身房会员、宠物护理、机票、汽车租赁，以及去黄石国家公园和阿鲁巴岛度假。

　　克莱格特还被指控用贷款的钱住在度假村，和女友一起享用鱼子酱晚餐和水疗。新闻稿称，据称他还将3.8万美元的贷款用于婚礼费用。

　　美国检察官办公室指控克莱格特和埃斯皮诺萨犯有两项串谋电信欺诈罪、一项串谋向抵押贷款业务作出虚假陈述罪、21项电信欺诈罪、6项非法货币交易罪和一项向抵押贷款业务作出虚假陈述罪。

　　它还指控克莱格特犯有四项电信欺诈罪和两项向抵押贷款业务做虚假陈述罪。

　　声明说，克莱格特和埃斯皮诺萨于周二上午被捕，在波士顿联邦法院接受传讯后获释。两人都可能因每项指控面临数十年的监禁和数十万美元的罚款。

　　2017年，《波士顿环球报》和STAT写道，克莱格特涉嫌通过他的清醒之家从事一种名为“经纪”的行为。

　　据报道，在克莱格特的案件中，他招募了海湾州的吸毒成瘾者，将他们送到南佛罗里达可疑的康复中心。克莱格特涉嫌“撮合”的两名男子不久后死于吸毒过量，但克莱格特否认参与其中。

　　这个故事促使马萨诸塞州总检察长办公室调查清醒家庭计划，并仔细研究该州成瘾治疗中心的运作情况。2021年，由于调查结果，总检察长办公室起诉了两人，其中包括克莱格特的合伙人迈克尔·希斯洛普。

　　但克莱格特似乎毫发无损地逃脱了，即使在他的一个清醒之家的后院发现了一个失踪客户的骨头。

　　事件发生后，《环球报》发表了对克莱格特住所的调查报告。虽然克莱格特拒绝对此事发表评论，但埃斯皮诺萨声称这对情侣是出于好意。“我们真的是在帮助人们，”他说。