英国商业法庭(Commercial Court)称，一家公司向一个本以为安全的存款账户投资了200万欧元，结果发现这笔钱流入了一个伪装成合法公司的克隆和欺诈实体，结果损失了175万欧元。

　　在戈尔韦郡Tuam注册的Annaba Unlimited公司起诉其会计师和财务顾问疏忽，声称他们建议投资苏格兰皇家银行国际资产管理公司(RIAM)，该公司冒充苏格兰皇家银行资产管理(都柏林)有限公司。

　　诉讼针对的是Declan Merry和Patrick Hoyne，他们以都柏林的Merry Mullen特许会计师和税务顾问的身份进行交易，Merry Mullen有限公司，LHK Kelleher保险有限公司，以LHK Financial的身份进行交易，以及以Drogheda, Co loth的LHK Kelleher的身份进行交易。它还针对LHK的其他多家关联公司，以及LHK的财务顾问康尼尔?弗林(Conail Flynn)。

　　被告没有被指控欺诈，Annaba声称，被告没有承认对所谓的疏忽建议负有责任。

　　该案经双方当事人同意，由法官丹尼斯·麦克唐纳(Denis McDonald)将其列入快速商业诉讼程序。

　　Annaba首席执行官马丁?海登(Martin Hayden)表示，这是一件“相当可悲的事情”，其中170万欧元的原始投资仍未收回。他说，双方已经就案件的进展达成了一致。

　　都柏林罗根斯敦高尔夫乡村俱乐部(Roganstown Golf and Country Club, Swords)的Annaba董事德克兰?戈金斯(Declan Goggins)在一份要求将此案提交商业法庭审理的宣誓书中表示，他的公司一直在寻找一个低风险账户，以便将交易不立即需要的盈余现金投入其中。

　　去年6月，他与德克兰·梅里(Declan Merry)以及另外两个人会面，讨论这笔钱应该投资在哪里。梅里的公司是安纳巴的会计师事务所。

　　随后，梅里先生让康纳尔·弗林参与进来，弗林推荐RIAM的固定利率存款账户，头六个月的起价为4%。

　　戈金斯表示，他们安排通过一名“自称是RIAM的迈克尔·米尔斯的个人”向RIAM提出申请，去年7月17日，梅里先生向“米尔斯先生”和另一名自称是RIAM的西沃恩·奥莱利的个人提交了完整的申请。

　　梅里先生还通过电话告诉戈金斯先生，他已经亲自见过那个自称是米尔斯先生的人。

　　在去年7月25日至8月10日期间，共向RIAM支付了10笔款项，总额约为199万欧元。

　　8月9日，爱尔兰中央银行发布警告称，一个欺诈实体克隆并冒充了一家名为RBS资产管理(都柏林)有限公司的合法投资公司。它通过www.rbsinternational.ie和一个相关的电子邮件地址等网站运营。

　　8月11日，梅里把RIAM的欺诈行为告诉了戈金斯，并向gardaí报告了此事。

　　戈金斯表示，安纳巴已经从自己的银行亚洲投资银行(AIB)收回了约48万欧元。

　　然而，AIB要求偿还其中的24万欧元，这意味着，如果必须偿还，他的公司将损失175万欧元。

　　戈金斯表示，损失是由被告建议转移资金的行为造成的，他们在这样做之前没有进行适当的尽职调查。

　　在戈尔韦郡Tuam注册的Annaba Unlimited公司起诉其会计师和财务顾问疏忽，声称他们建议投资苏格兰皇家银行国际资产管理公司(RIAM)，该公司冒充苏格兰皇家银行资产管理(都柏林)有限公司。

　　诉讼针对的是Declan Merry和Patrick Hoyne，他们以都柏林的Merry Mullen特许会计师和税务顾问的身份进行交易，Merry Mullen有限公司，LHK Kelleher保险有限公司，以LHK Financial的身份进行交易，以及以Drogheda, Co loth的LHK Kelleher的身份进行交易。它还针对LHK的其他多家关联公司，以及LHK的财务顾问康尼尔?弗林(Conail Flynn)。

　　被告没有被指控欺诈，Annaba声称，被告没有承认对所谓的疏忽建议负有责任。

　　该案经双方当事人同意，由法官丹尼斯·麦克唐纳(Denis McDonald)将其列入快速商业诉讼程序。

　　Annaba首席执行官马丁?海登(Martin Hayden)表示，这是一件“相当可悲的事情”，其中170万欧元的原始投资仍未收回。他说，双方已经就案件的进展达成了一致。

　　都柏林罗根斯敦高尔夫乡村俱乐部(Roganstown Golf and Country Club, Swords)的Annaba董事德克兰?戈金斯(Declan Goggins)在一份要求将此案提交商业法庭审理的宣誓书中表示，他的公司一直在寻找一个低风险账户，以便将交易不立即需要的盈余现金投入其中。

　　去年6月，他与德克兰·梅里(Declan Merry)以及另外两个人会面，讨论这笔钱应该投资在哪里。梅里的公司是安纳巴的会计师事务所。

　　随后，梅里先生让康纳尔·弗林参与进来，弗林推荐RIAM的固定利率存款账户，头六个月的起价为4%。

　　戈金斯表示，他们安排通过一名“自称是RIAM的迈克尔·米尔斯的个人”向RIAM提出申请，去年7月17日，梅里先生向“米尔斯先生”和另一名自称是RIAM的西沃恩·奥莱利的个人提交了完整的申请。

　　梅里先生还通过电话告诉戈金斯先生，他已经亲自见过那个自称是米尔斯先生的人。

　　在去年7月25日至8月10日期间，共向RIAM支付了10笔款项，总额约为199万欧元。

　　8月9日，爱尔兰中央银行发布警告称，一个欺诈实体克隆并冒充了一家名为RBS资产管理(都柏林)有限公司的合法投资公司。它通过www.rbsinternational.ie和一个相关的电子邮件地址等网站运营。

　　8月11日，梅里把RIAM的欺诈行为告诉了戈金斯，并向gardaí报告了此事。

　　戈金斯表示，安纳巴已经从自己的银行亚洲投资银行(AIB)收回了约48万欧元。

　　然而，AIB要求偿还其中的24万欧元，这意味着，如果必须偿还，他的公司将损失175万欧元。

　　戈金斯表示，损失是由被告建议转移资金的行为造成的，他们在这样做之前没有进行适当的尽职调查。