SHAH ALAM -阿曼巴勒斯坦，一个致力于向巴勒斯坦人提供人道主义援助的马来西亚著名非政府组织，发现自己卷入了马来西亚反腐败委员会(MACC)最近突袭行动的争议中。

　　阿曼巴勒斯坦公司主席阿卜杜拉·扎伊克·阿卜杜勒·拉赫曼及其首席执行官阿旺·苏芬·阿旺·皮特今天被控164项欺诈、刑事违反信托和洗钱指控，涉及公司资金总额超过3900万令吉。

　　然而，他们对针对他们的指控表示不认罪。这些指控耗时两个多小时，时间跨度从2018年3月到去年11月。

　　Abdullah Zaik和Awang Sufian分别被控52项刑事违反信托罪名，声称他们挪用了总计20,946,498.80令吉的资金。

　　此外，他们还面临一项共同指控，涉及从阿曼巴勒斯坦公司骗取现金以表面上购买黄金，据称与实际购买价格相比，他们的支出高达39,150,000令吉。

　　此外，这两人在担任Samudra Champa Sdn Bhd董事期间，面临总计12833772.16令吉的洗钱指控，据称用于购买豪华汽车、商店地块、工厂仓库和全国各地的地块。

　　阿曼巴勒斯坦成立于1998年，一直站在人道主义努力的最前线，主要侧重于向受冲突和困难影响的巴勒斯坦人提供基本援助、医疗援助和教育支助。

　　多年来，这个非政府组织得到了马来西亚公民和同情巴勒斯坦事业的组织的广泛支持。

　　去年，被反贪委冻结的41个银行账户中，有11个账户被阿曼巴勒斯坦用于捐赠目的。

　　这1000万令吉的滞留捐款本应用于援助巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩和也门，因为他们准备迎接冬天。

　　此次冻结是在反贪会调查巴勒斯坦滥用公共捐款的指控后实施的。

　　以下是从一开始就发生的事情的年表:

　　2023年10月17日——反贪会开始对阿曼巴勒斯坦展开调查。MACC有限公司证实它搜查了阿曼巴勒斯坦的房舍并获得了文件与财务和运营有关的事项过去五年的管理工作。

　　反贪委还记录了几名律师的证词重要的证人和初步调查的结果发现了几个涉嫌挪用资金的问题，估计有7000万令吉，这些资金被用于公司成立目标以外的目的。

　　2023年11月23日- MACC公司证实已冻结该非政府组织的41个账户和其他几家公司实体，金额达15,868,762令吉，涉嫌滥用该月奈伊做由公众决定。

　　2023年11月28日-阿曼巴勒斯坦给反贪会三天时间解冻他们的账户。

　　2024年1月31日消息——阿曼巴勒斯坦公司提交了一份支持司法审查的宣誓书、一份符合2012年法院规则第53条的合规声明和一份即时证书。

　　在申请中，阿曼巴勒斯坦寻求调取令，以撤销初审法院的决定缩到第六反应根据《反垄断条例》第44(1)条，有关2023年11月24日冻结令的事件洗钱，反恐怖主义融资和2001年非法活动收益法对属于申请人的11个银行账户进行了制裁，并要求取消该账户涉及到大量的冰冻。

　　2024年2月6日-总检察长办公室(AGC)将对阿曼巴勒斯坦提出的司法审查申请提出反对，该申请涉及被反贪会冻结他的11个银行账户，总额为1103万令吉。

　　2024年2月15日——包括阿曼巴勒斯坦执行主席和首席执行官在内的三人被带到塞申斯法院，被控164项罪名。