周五，印度政府表示，已经扣押了房地产集团M3M在古鲁格拉姆价值超过30亿卢比的土地，这是洗钱调查的一部分，该调查与涉嫌土地欺诈案有关，该案件还涉及国大党领导人、前哈里亚纳邦首席部长布平德·辛格·胡达。

　　联邦调查机构根据《防止洗钱法》(PMLA)发布了一项临时命令。

　　这片88.29英亩的土地位于哈里亚纳邦Gurugram区Harsaru tehsil的Basharia村，该村与德里接壤。

　　执法局(ED)在一份声明中表示，这块土地价值3001.1亿卢比。

　　洗钱案源于中央调查局(CBI)对哈里亚纳邦议会反对派领袖胡达(Hooda)提起的FIR;前城乡规划局(DTCP)局长特里罗克·昌德·古普塔;房地产集团rs Infrastructure Pvt. Ltd. (RSIPL)和其他14家殖民公司。

　　据称，包括土地所有者、哈里亚纳邦和哈里亚纳邦城市发展局(HUDA)在内的人们被被告欺骗。

　　HUDA已更名为哈里亚纳邦Shahari Vikas Pradhikaran。

　　ED表示，被告通过根据1894年“土地征用法”第4条发出通知，随后又根据其第6条获得各自土地所有者的土地来欺骗他们。该机构表示，这“迫使”他们以低于现行价格的价格将土地出售给殖民公司。

　　据该机构称，被告“以欺诈和不诚实的方式”获得了通知土地的意向书(LOIs)或许可证，给土地所有者和哈里亚纳邦造成了损失，但却为自己获得了不正当收益。

　　印度工商总局称，由M3M集团创始人巴桑特·班萨尔和鲁普·班萨尔“实益所有”的RSIPL公司与FIR中提到的人“勾结”，“非法”获得10.35英亩土地的批准许可证，用于建立一个商业殖民地，将他们的案件归类为“极度困难”的案例，没有法律依据。

　　“在获得建立商业殖民地的许可证后，RSIPL的发起人没有开发商业殖民地，这是获得许可证的先决条件，”它声称。

　　被告以72.6亿卢比的“惊人”价格将该公司、其股份和资产，包括上述许可土地出售给洛威房地产私人有限公司，这是Religare集团的关联实体。

　　该机构称:“非法获得上述许可证的欺诈活动导致犯罪收益达到300.15亿卢比，这些收益随后从RSIPL转移到RSIPL发起人的银行账户及其家庭成员的银行账户。”

　　屋宇署表示，有关款项其后被用作M3M集团旗下公司的营运及业务开支。