律师和官员表示，公司和个人必须加紧努力，遵守阿联酋的反洗钱和打击恐怖主义融资(AMLCFT)法律，以避免处罚和监禁。

　　Uppercase Legal Advisory的经理合伙人兼律师亚历山大·库库耶夫(Alexander Kukuev)表示，违规者可能面临最高500万迪拉姆的罚款和终身监禁，最低刑期为10年。

　　阿联酋中央银行和其他当局对许多不遵守AMLCFT规定的实体进行了处罚。作为全球金融犯罪监管机构金融行动特别工作组(FATF)的成员之一，阿联酋收紧了针对AMLCFT的法律。

　　阿联酋在过去几年中加大了打击AMLCFT的力度，并将于明年从FATF的灰名单中退出，因为它实质性地采取了将其从多边机构加强监督的国家名单中删除所需的合规措施。

　　Uppercase的管理合伙人预计，为了遵守FATF的规定，从明年开始，政府和当局将更加关注遵守《反洗钱法》。预计阿联酋将于明年从FATF的灰名单中退出。

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　　“阿联酋将更加关注‘反洗钱’，我坚信，大公司和中小企业在开展业务时将不得不将其视为首要问题。越来越多的自由贸易区也参与进来，所以他们在更新许可证时将检查在他们那里注册的公司是否遵守规定。如果首先不遵守，他们可能不会获得商业许可证，”他说。

　　Uppercase Legal Advisory是一家国际律师事务所，专注于在反洗钱(AML)、FATF合规、打击恐怖主义融资(CFT)合规、并购(M&A)和贸易法等关键领域提供专业知识。该公司最近开始在阿联酋开展业务。

　　他指出，阿联酋在遵守FATF规定、反洗钱和打击恐怖主义融资方面与全球努力保持一致。库库耶夫周二在接受《哈利吉时报》采访时表示:“事实上，就采取措施反对此类做法而言，阿联酋正在成为中东和北非地区的领导者。”

　　他指出，许多中小企业不了解AMLCFT法律，因为他们低估了这些法律的重要性。

　　“大公司应该关注反洗钱程序、KYC和反洗钱，这些应该是公司的首要任务。”

　　迪拜商会地区主任阿卜杜拉·巴克尔表示，他们不仅宣传迪拜，还向外国公司宣传当地的法律和政策，并提高当地公司的意识。

　　“今天，我们承认欧亚大陆和阿联酋之间最新的贸易促进以及贸易律师事务所在商业合规方面的积极作用，”Baqer补充道。