周六,执法局表示,他们扣押了孟买的四套公寓和勒克瑙的多块土地,价值超过1.3亿卢比,这是对前北方邦部长加亚特里·普拉贾帕蒂洗钱调查的一部分。该机构在一份声明中说,这些资产属于普拉贾帕蒂、他的家人和同事。
孟买的公寓位于Malad(西部),而七块土地,农业和住宅,位于北方邦首府勒克瑙的Mohanlal Ganj和Hariharpur。根据《防止洗钱法》(PMLA),已经发布了一项临时命令,扣押这些价值13.42卢比的资产。
执法局称,普拉贾帕蒂在担任北方邦矿业部长期间,滥用职权,以家人和其他亲密伙伴/朋友的名义获得与其收入来源不成比例的巨额资产,而这些资产与他们已知的收入来源不相称。
据称,这位前部长及其家人通过各种“虚构和虚假”交易,对他在北方邦政府担任部长期间产生的非法资金进行洗钱,并获得了多项资产。该机构表示:“他还利用家人的银行账户,将自己赚取的非法现金存入自己的非法所得。”
加上最新的扣押,此案中被冻结的资产总价值为5037万卢比。这起洗钱案是印度司法部于2021年提起的,源于北方邦警惕性部门针对普拉贾帕蒂及其相关人员的FIR。
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