一个涉及毒品、勒索软件和间谍活动的数十亿美元洗钱计划，将俄罗斯寡头与英国有组织犯罪集团和流氓金融公司联系起来，在英国领导的一项行动中被粉碎。

　　英国国家犯罪局（National Crime Agency）破获了一个跨越30个国家的全球犯罪链，目前已有84人被捕，该犯罪链是通过两个讲俄语的金融网络在犯罪企业的核心进行合作的。

　　随着美国外国资产控制办公室（OFAC）宣布对这些网络的负责人以及与TGR有关的四家企业实施制裁，“破坏稳定行动”终于可以在今天揭晓了。

　　与其中一个网络有密切联系的全球洗钱促进者第七人也在海外被捕。

　　除了为英国的犯罪分子提供便利外，Smart和TGR金融公司还利用其全球影响力为跨国犯罪集团洗钱，如基纳汉犯罪集团，他们负责向英国和世界各地贩运大量毒品和枪支。

　　他们还帮助俄罗斯超级富豪精英非法绕过金融限制，在英国投资，威胁到英国经济的完整性。

　　调查人员发现了一个复杂的计划，这些网络在一个国家收集资金，并在另一个国家提供等额的资金，通常是通过将加密货币兑换成现金。

　　这简化了西方犯罪集团产生的现金流动，同时为网络犯罪分子洗钱，帮助俄罗斯寡头绕过西方政府对他们实施的制裁。

　　英国被认为是一个关键的中心，调查人员能够渗透到全国各地的大量交易所，在那里，街头现金交易（如毒品交易）几乎立即就会出现相同价值的加密货币交易。

　　在用加密货币换取现金后，犯罪团伙会使用虚拟货币再投资于他们的非法业务，购买更多的毒品或枪支，而无需跨境转移任何实物资金。

　　向这些团体提供的金融服务使他们的暴力活动永久化，使他们能够对英国各地的社区造成严重伤害。

　　英国国家犯罪局（National Crime Agency）行动总干事罗布?琼斯（Rob Jones）表示：“‘破坏稳定’行动暴露了数十亿美元的洗钱网络，其运作方式此前为国际执法部门或监管机构所知。”

　　“这是我们第一次能够找出俄罗斯精英、拥有大量加密货币的网络罪犯和英国街头贩毒团伙之间的联系。把它们联系在一起的线——Smart和TGR的合力——直到现在才被发现。

　　“NCA及其合作伙伴已经在各个层面上破坏了这一犯罪服务。我们已经查明并采取行动，打击在最高层操纵局势的俄罗斯人，消除了使他们能够将非法资金注入我们经济的合法性。

　　“我们还铲除了他们在英国以现金为基础运作的关键协调人，使他们在这里运作变得极其困难，并发出了一个明确的信息，即这里不是洗钱的避风港。”

　　斯玛特由叶卡塔琳娜·日达诺娃领导，她与哈兹-穆拉特·马戈梅多夫和尼基塔·克拉斯诺夫密切合作，协助洗钱。

　　TGR由乔治·罗西、他的副手埃琳娜·奇尔金扬和安德烈斯·布雷登斯（也被称为安德烈斯·卡瑞诺克斯）经营。

　　尽管他们与俄罗斯金融部门有着特别紧密的联系，而且大部分非法资金都是通过阿联酋进行的，但他们的全球影响力已经扩展到30多个不同的国家。

　　许多洗钱交易都是由日达诺娃和马戈梅多夫撮合的。克拉斯诺夫将与英国的快递网络合作，安排收取现金，然后安排将其兑换。

　　TGR和Smart协调了他们的活动，TGR集团的成员代表Zhdanova接收了大量现金，并促进了转换，使其在加密货币中具有等额价值。

　　在为期4个月的调查中，一个现金快递网络在英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛的55个不同地点进行了现金转账。他们这样做是代表至少22个涉嫌犯罪集团

　　在另一个例子中，该网络中的一名伦敦现金快递员由日达诺娃和克拉斯诺夫指挥，导致超过1500万英镑的犯罪现金被洗钱。快递员法瓦德·萨伊迪（Fawad Saiedi）被判处四年零四个月监禁。

　　另一项调查发现了一个庞大的现金快递网络，由与克拉斯诺夫协调的Semen Kuksov和Andrii Dzektsa领导。他们在两个半月的时间里管理快递员在英国洗钱超过1200万英镑，并在欧洲各地协调类似的行动。Kuksov还与高营业额的加密货币钱包有关。

　　他和哲克萨分别被判处5年7个月和5年监禁。与库克索夫的网络有联系的信使伊戈尔·洛格维诺夫（Igor Logvinov）被爱尔兰的爱尔兰警察逮捕，并被判处三年监禁。

　　NCA认为，他们在英国的活动是在2022年底和2023年初被犯罪网络发现的，当时成员们开始对在伦敦开展活动持保留态度。

　　随后，首都讲俄语的洗钱网络开始收取更高的佣金，严重影响了他们的商业模式，这种模式依赖于非常低的利润率——通常只收取3%的佣金。

　　根据这一数字，他们需要免费洗钱约7亿英镑，才能偿还警方缴获的2000万英镑。

　　Smart和TGR为这项服务提供了便利，使俄罗斯精英和被指认的个人和实体能够进入西方经济体，否则他们将因制裁和金融限制而无法进入西方经济体。

　　NCA表示，2023年，TGR集团的埃琳娜·齐尔金扬（Elena Chirkinyan）参与了将资金转移出俄罗斯的活动，据信这些资金被用于支持英国一家俄语媒体组织的活动。这些资金据称来自今日俄罗斯（RT），而拥有今日俄罗斯的实体受到英国的制裁。

　　2022年3月，日达诺娃与TGR的成员合作，为一名俄罗斯客户向英国转移了200多万英镑，掩盖了资金来源，并绕过了“了解你的客户”的检查，购买了房产。

　　这些网络还支持俄罗斯网络犯罪分子洗钱。2021年，Zhdanova将受害者以加密货币支付给Ryuk勒索软件组织的可疑赎金洗钱超过230万美元。

　　NCA估计，该组织（其成员于2023年受到英国制裁）从149名英国受害者那里勒索了至少2700万英镑，受害者包括医院、学校、企业和地方当局。然而，它们的真正影响可能要大得多。

　　Smart和TGR的加密地址显示，他们经常接触到Garantex，后者是英国和美国在2022年批准的加密交易服务。NCA表示，Garantex与向俄罗斯入侵乌克兰时使用的武器部件的公司付款有关。